СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения:
г. Самара, Заводское шоссе, 29 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Дата проведения собрания – 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 06 июня 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций общества.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-Кузнецов».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
7. Об увеличении уставного капитала ПАО «ОДК-Кузнецов» путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение устава ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.
10. Утверждение положения о совете директоров ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.
Принятие решения по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «ОДК-Кузнецов» путем размещения дополнительных акций» может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 09 июня 2023 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия.
Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 28 июня 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»
ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»
Полное фирменное наименования Общества: публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество) Место нахождения Общества: г. Самара Адрес Общества: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» сентября 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» сентября 2022 года
Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13
Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение устава общества в новой редакции.
2. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
3. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции. По первому вопросу: «Утверждение устава общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 643 605.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 643 605 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 665 943 (83, 1233 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 665 222 (99,995084 %);
«против» - 5 (0,000034 %);
«воздержался» – 21 (0,000143 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить устав ПАО «ОДК-Кузнецов» в редакции № 13».
По второму вопросу: «Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 643 605.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 643 605 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 665 943 (83,1233 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 665 222 (99,995084 %);
«против» - 7 (0,000048 %);
«воздержался» – 19 (0,000130 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции».
По третьему вопросу: «Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 643 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 643 605 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 665 943 (83,1233 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 665 222 (99,995084 %);
«против» - 7 (0,000048 %);
«воздержался» – 19 (0,000130 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции».
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание), созванного по решению совета директоров Общества.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 сентября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 05 сентября 2022 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение устава общества в новой редакции.
2. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
3. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 10 сентября 2022 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-34-45; 992-68-59.
Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 29 сентября 2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: г. Самара
Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «06» июня 2022 года
Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13
Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82, 936172 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 474 733 (99,998715 %);
«против» - 6 (0,000041 %);
«воздержался» – 112 (0,000774 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2021 год».
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82,936172 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 474 731 (99,998701 %);
«против» - 23 (0,000159 %);
«воздержался» – 102 (0,000705 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2021 год».
По третьему вопросу: «Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года».
3.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82,936172 %)
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 474 702 (99,998501 %);
«против» - 26 (0,000180 %);
«воздержался» – 123 (0,000850 %).
3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82,936172 %).
Наличие кворума: имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 474 688 (99,998404 %);
«против» - 66 (0,000456 %);
«воздержался» – 95 (0,000656 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: «В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2021 год в размере 2 544 356 тыс. руб.:
3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.
3.2. Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».
По четвертому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82, 936172 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 14 474 722 (99,998639 %);
«против» - 67 (0,000463 %);
«воздержался» – 60 (0,000415 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Утвердить аудитором ПАО «ОДК-Кузнецов» аудиторскую компанию - общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ за 2022 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех»».
По пятому вопросу: «Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083, кумулятивных голосов 139 624 664.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения утвержденного приказом Банка России № 660-п от 16.11.2018 г.: 17 453 083 (100%), кумулятивных голосов 139 624 664.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 14 474 919 (82,936172 %), кумулятивных голосов 115 799 352.
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 453 083.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 17 453 083 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 474 919 (82,936172 %).
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание).
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 06 июня 2022 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций общества.
Повестка дня Собрания
1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».
3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4) Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».
5) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 июня 2022 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов».
Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 29 июня 2022 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
Сообщение
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы ПАО «ОДК-Кузнецов».
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество)
Место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29
Почтовый адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Уважаемые акционеры!
Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров Общества на заседании, состоявшемся «12» апреля 2022 года, принял решение об определении «18» апреля 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов».
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение предложениям, ранее поступившим в ПАО «ОДК-Кузнецов», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».
ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: г. Самара
Адрес Общества: 443022, Самарская обл., г. Самара, Заводское шоссе, 29
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «03» декабря 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «08» ноября 2021 года
Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13
Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13
Повестка дня общего собрания
1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
3. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».
По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100%).
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704%)
Наличие кворума: имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 142 085 (99,9991%);
«против» - 21 (0,0002%);
«воздержался» – 69 (0,0006%).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов», избранных на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 г.
По второму вопросу: Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100%).
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704%)
Наличие кворума: имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: информация не раскрывается.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: информация не раскрывается.
По третьему вопросу: О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100 %).
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704 %)
Наличие кворума: имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 142 055 (99,9988 %);
«против» - 75 (0,0007 %);
«воздержался» – 38 (0,0003 %).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: информация не раскрывается.
Председатель общего собрания акционеров В.В. Тищенко
Секретарь общего собрания акционеров Т.О. Нечаева
CООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание), созванного по решению совета директоров Общества.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 08 ноября 2021 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
2. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».
3. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».
Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 12 ноября 2021 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-34-45; 992-68-59.
Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 02 декабря 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»
Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: г. Самара
Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «29» октября 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
«06» сентября 2021 года
Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13
Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание совета директоров общества.
По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 080 813.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 080 813 (100%).
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 950 946 (77,7721%).
Наличие кворума: имеется.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 10 950 779 (99,9985%);
«против» - 5 (0,00005%);
«воздержался» – 41 (0,0004%).
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов», избранных на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 года.
По второму вопросу: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 080 813
(кумулятивных голосов 112 646 504).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 г.: 14 080 813 (100%), кумулятивных голосов 112 646 504.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 950 946 (77,7721%), кумулятивных голосов 87 607 568.
Наличие кворума: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.
Председатель общего собрания акционеров В.В. Тищенко
Секретарь общего собрания акционеров Т.О. Нечаева
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание), созванного по решению совета директоров Общества.
Форма проведения собрания — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 октября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 06 сентября 2021 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
Избрание совета директоров общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество до 28 сентября 2021 г. включительно.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 08 октября 2021 г. по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-34-45; 992-68-59.
Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 28 октября 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов
|