ПАО «КУЗНЕЦОВ» является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения.

Корпоративные события

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

13 апреля 2022 г.

Сообщение
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы ПАО «ОДК-Кузнецов».

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество)

Место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29

Почтовый адрес: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров Общества на заседании, состоявшемся «12» апреля 2022 года, принял решение об определении «18» апреля 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение предложениям, ранее поступившим в ПАО «ОДК-Кузнецов», а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».


Отчет об итогах голосования

7 декабря 2021 г.

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»

Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: г. Самара

Адрес Общества: 443022, Самарская обл., г. Самара, Заводское шоссе, 29

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «03» декабря 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «08» ноября 2021 года

Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13

Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

3. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».

По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 11 142 085 (99,9991%);
«против» - 21 (0,0002%);
«воздержался» – 69 (0,0006%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов», избранных на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 г.

По второму вопросу: Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: информация не раскрывается.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: информация не раскрывается.

По третьему вопросу: О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 271 973.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 271 973 (100 %).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 142 189 (78,0704 %)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 142 055 (99,9988 %);
«против» - 75 (0,0007 %);
«воздержался» – 38 (0,0003 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: информация не раскрывается.

Председатель общего собрания акционеров В.В. Тищенко

Секретарь общего собрания акционеров Т.О. Нечаева


Внеочередное собрание акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов"

09.11.2021

CООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание), созванного по решению совета директоров Общества.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 08 ноября 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Избрание ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

3. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 12 ноября 2021 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.

Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-34-45; 992-68-59.

Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 02 декабря 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

2 ноября 2021 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»

Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: г. Самара

Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» октября 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
«06» сентября 2021 года

Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13

Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.

2. Избрание совета директоров общества.

По первому вопросу: Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 080 813.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 080 813 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 950 946 (77,7721%).

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 10 950 779 (99,9985%);
«против» - 5 (0,00005%);
«воздержался» – 41 (0,0004%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов», избранных на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2021 года.

По второму вопросу: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 080 813
(кумулятивных голосов 112 646 504).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 г.: 14 080 813 (100%), кумулятивных голосов 112 646 504.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10 950 946 (77,7721%), кумулятивных голосов 87 607 568.

Наличие кворума: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

Председатель общего собрания акционеров В.В. Тищенко
Секретарь общего собрания акционеров Т.О. Нечаева


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2 сентября 2021 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание), созванного по решению совета директоров Общества.

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 октября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 06 сентября 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.

Избрание совета директоров общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество до 28 сентября 2021 г. включительно.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 08 октября 2021 г. по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.

Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-34-45; 992-68-59.

Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 28 октября 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов»

6 июля 2021 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»

Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: г. Самара Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29

Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «06» июня 2021 года

Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13

Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

4. Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

7. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу:

«Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 733 003

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 733 003 (100%)

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 599 268 (77,1810%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 599 085 (99,9983%);
«против» - 28 (0,0003%);
«воздержался» – 61 (0,0006%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2020 год».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 733 003

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 733 003 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 599 268 (77,1810%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 599 060 (99,9980%);
«против» - 32 (0,0003%);
«воздержался» – 64 (0,0006%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2020 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года».

3.1.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 733 003

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 733 003 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 599 268 (77,1810%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 10 599 068 (99,9981%);
«против» - 28 (0,0003%);
«воздержался» – 78 (0,0007%).

3.2.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 733 003

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 733 003 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 599 268 (77,1810%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 10 599 027 (99,9977%);
«против» - 83 (0,0008%);
«воздержался» – 64 (0,0006%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу: В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2020 год в размере 3 330 903 тыс. рублей:

3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет.

3.2. Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять).

По четвертому вопросу:

«Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 733 003

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 13 733 003 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 599 268 (77,1810%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 10 599 064 (99,9981%);
«против» - 31 (0,0003%);
«воздержался» – 79 (0,0007%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Утвердить аудитором ПАО «ОДК-Кузнецов» аудиторскую компанию - общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ФСБУ за 2021 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».

По пятому вопросу:
«Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

По шестому вопросу:
«Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

По седьмому вопросу:
«Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 134 153

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 134 153 (100%).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 418 (0,0133%)

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 219 (52,3923%);
«против» - 28 (6,6986%);
«воздержался» – 85 (20,3349%).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Одобрить договор от 22.04.2021 г. № 1П/0038-21-2-0-D на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

Приложение: 1. Существенные условия договора поручительства от 22.04.2021 г. № 1П/0038-21-2-0-D – на 2 л.

Председатель общего собрания акционеров /подпись/ В.В. Тищенко
Секретарь общего собрания акционеров /подпись/ Т.О. Нечаева


Собрание акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов"

2 июня 2021 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 443009 г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - 06 июня 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций общества.

Повестка дня Собрания

1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

4) Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

5) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

7) Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 июня 2021 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.

Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия ПАО «ОДК-Кузнецов».

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 29 июня 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».


Отчет об итогах голосования

7 октября 2020 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов»

Полное фирменное наименования Общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: 443069, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29

Адрес Общества: 443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 29

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» сентября 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
«06» сентября 2020 года

Председатель общего собрания акционеров: Тищенко Вячеслав Валерьевич

Секретарь общего собрания акционеров: Нечаева Татьяна Олеговна

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская
улица, д.13

Адрес регистратора: Российская Федерация, 119049, г. Москва, Донская улица, д.13

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

4. Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

По первому вопросу:

«Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 354 577.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 4 354 577.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 957.

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :
«за» - 2 797 202 (99,9730 %);
«против» - 5 (0,0002 %);
«воздержался» – 11 (0,0004 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому
вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2019 год».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 354 577.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 4 354 577.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 957.

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 797 187 (99,9725 %);
«против» - 5 (0,0002 %);
«воздержался» –26 (0,0009 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму
вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДККузнецов» за 2019 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года».

3.1.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 354 577.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 4 354 577.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 957.

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 797 188 (99,9725 %);
«против» - 8 (0,0003 %);
«воздержался» – 23 (0,0008 %).

3.2.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
4 354 577.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 4 354 577.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 957.

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«за» - 2 797 187 (99,9725 %);
«против» - 22 (0,0008 %);
«воздержался» – 10 (0,0004 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему
вопросу: В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2019 год в размере 3 013 046 тыс. рублей:

3.1. Образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли
будущих лет.

3.2. Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не
объявлять).

По четвертому вопросу:
«Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 354 577.

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 4 354 577.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 797 957.

Наличие кворума: имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 2 797 176 (99,9721 %);
«против» - 5 (0,0002 %);
«воздержался» – 26 (0,0009 %).

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому
вопросу: Утвердить аудитором ПАО «ОДК-Кузнецов» аудиторскую компанию -
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», избранное по
результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному
ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2020 год,
проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной
корпорации «Ростех».

По пятому вопросу:
«Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

По шестому вопросу:
«Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400.

Председатель общего собрания акционеров /подпись/ В.В. Тищенко
Секретарь общего собрания акционеров /подпись/ Т.О. Нечаева


Собрание акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов"

08.09.2020 г.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее — общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней - 30 сентября 2020 года до 17 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - «06» сентября 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций общества.

Повестка дня Собрания

Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с «10» сентября 2020 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: Самара, Заводское шоссе, 29.

Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор».

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 17 часов 00 минут по местному времени «30» сентября 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО "ОДК-Кузнецов"


Cозыв годового общего собрания акционеров

18 августа 2020 г.

ПАО «ОДК-Кузнецов» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29 уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней - 30 сентября 2020 года до 17 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

Повестка дня собрания:

1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-Кузнецов».

3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

4) Утверждение аудитора ПАО «ОДК-Кузнецов».

5) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести предусмотренные п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе внести новые предложения взамен поступивших в срок до 03 сентября 2020 года (включительно). В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 сентября 2020 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: Самара, Заводское шоссе, 29.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д.13, АО «РТ-Регистратор».

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 17 часов по местному времени 30 сентября 2020 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»